Ocena ogólna pracodawcy
GLOBAL CREDIT DEVELOPMENT FUND POLSKA sp. z o.o.
WROCŁAW, UL. PAWŁA WŁODKOWICA 10 / 5
Dodaj opinię, pomóż innym znaleźć dobrego pracodawcę
Wszystkie ( 0 )
Pozytywna ( 0 )
Neutralna ( 0 )
Negatywa ( 0 )
Użytkownik: Administrator
Czy macie jakieś informacje na temat pracy w tej firmie? Jak wygląda atmosfera? Czy wynagrodzenie jest dobre? Czy są jakieś benefity? Jakie są warunki pracy? Z góry dzięki!Pokaż więcej >
Brak treści. Ta firma nie uzupełniła zakładki “O firmie”.
Rekrutacje prowadzone przez firmę:
Wszystkie (2)
Aktualne ( 0 )
Archiwalne ( 2 )
AML officer
Wrocław
Wygasła: 19.05.2023
pełny etat
umowa o pracę
kontrakt B2B
kontrakt B2B
praca stacjonarna
praca hybrydowa
praca hybrydowa
specjalista (Mid / Regular)
Obowiązki:
- Udział w opracowywaniu wewnętrznych regulacji oraz wytycznych dot. przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu (AML/CFT)
- Analiza i monitoring raportów AML, monitoring alertów transakcyjnych, przekazywanie raportów Zarządowi i Radzie Nadzorczej
- Dokonywanie oceny i przeglądów okresowych klientów w ramach procesów KYC/KYB
- Prowadzenie kontroli wewnętrznej w zakresie AML/CFT, monitorowanie wykonania zaleceń pokontrolnych i poaudytowych
- Analiza klientów, użytkowników i beneficjentów pod kątem weryfikacji z listami sankcyjnymi, listami PEP oraz innymi informacjami
- Rejestracja transakcji w SI*GIIF oraz przekazywanie zawiadomień o okolicznościach mogących wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu lub informacji związanych ze stosowaniem szczególnych środków ograniczających
- Współpraca z KNF, GIIF oraz innymi instytucjami w zakresie wynikającym z przepisów AML/CFT
- Przygotowywanie materiałów szkoleniowych oraz prowadzenie szkoleń dla pracowników z zakresu AML/CFT
- Zarządzanie podległym zespołem pracowników
- Sporządzenie ocen ryzyka AML/CFT dotyczącej prowadzonej działalności oraz świadczonych usług płatniczych
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne
Dyrektor Operacyjny
Wrocław
Wygasła: 30.12.2021
pełny etat
umowa o pracę
dyrektor
Obowiązki:
- Terminowa realizacja wysyłek zamówień do klientów i partnerów B2B
- Zapewnienie obsługi klientów Spółki,
- Zarządzanie magazynem,
- Budowę i zarządzanie zespołem,
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne
